ФСБ России объявила о разоблачении и ликвидации международной сети мошеннических колл-центров, которые работали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, связанного с организацией Milton Group.

ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников российских офисов этой мошеннической сети. Среди задержанных находится гражданин Израиля и Украины Кесельман, который, по данным ФСБ, был одним из руководителей сети. Другим руководителем, которого сейчас ищут, является гражданин Израиля и Грузии Давид Тодуа.

Сеть мошеннических колл-центров была известна своей деятельностью по обману граждан в более чем 50 странах, что привело к финансовым потерям для примерно 100 тыс. человек. Колл-центры занимались телефонными мошенничествами, убеждая людей инвестировать свои сбережения в сомнительные финансовые продукты, включая валюту и криптовалюту. Жертвы часто теряли значительные суммы денег, иногда даже взяв кредиты под давлением мошенников.

По данным ФСБ, руководители сети в 2022 году по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) рассылали анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах в России, что добавляет политический аспект к мошеннической деятельности сети.

Мошенническая сеть имела связи в нескольких странах, включая Украину, Грузию, Албанию и Северную Македонию. Давид Кезерашвили и Давид Тодуа, фигурирующие в расследовании, имеют связи с различными офшорными и дотационными компаниями, а также владеют платежными платформами, через которые обрабатывались мошеннические платежи.

Эти события подчеркивают масштабы и сложность международных мошеннических схем, а также усилия правоохранительных органов по их ликвидации.

0